Когда  Что делаем?  Примечания

Раз в квартал 

 Отчёт ФЭС-04

 Ежеквартально. График подачи отчётов ФЭС-04 рассчитывается с интервалом в 3 месяца. Направляется в РФМ в течение 3-х дней после окончания отчётного периода. Данный отчёт представляется в РФМ вне зависимости от осуществления или неосуществления деятельности, а также количества клиентов (даже в случае отсутствия клиентов).

Прочие отчёты ФЭС (01,03 и т.д.)  Подаются в установленные сроки по факту возникновения сделок, подлежащих обязательному контролю, сомнительных сделок и т.п
 Незамедлительно, но не позднее 1 рабочего дня (Список) - Применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, незамедлительно, но не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня размещения на сайте РФМ информации о включении организации или физического лица в  Перечень террористов, либо со дня размещения на сайте РФМ решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень;

- незамедлительно проинформировать о принятых мерах Росфинмониторинг.

 

Comments are now closed for this entry

***

Нужен займ под залог недвижимости?

Звоните прямо сейчас!

Телефон в Саратове:  8-927-140-63-39

***

Мы: кредитный потребительский кооператив "Золото партии" (реестровый №171 в Союзе СРО "НОКК").

Рабочие часы: по будням с 09.00 до 18.00

Наш адрес: Саратов, Московская, 41/41 (угол с Комсомольской)