Предлагаем кредитным кооперативам следующие услуги:
- обеспечение документального фиксирования и хранения информации в соответствии с ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- участие в разработке и в последующих изменениях ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- контроль соблюдения работниками Вашей организации требований законодательства и внутренних документов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- консультирование работников по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- подготовка сведений обо всех операциях, подлежащих обязательному контролю, документальному фиксированию, а также о необычных операциях для дальнейшего предоставления руководству;
- ведение списка аффилированных лиц,
- участие в идентификации клиентов, их уполномоченных представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев по договорам доверительного управления;
- сдача отчётности (письменных сообщений);
- подключение и настройка личных кабинетов;
- "контрольные закупки" в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
***