Предлагаем кредитным кооперативам следующие услуги: 

  • обеспечение документального фиксирования и хранения информации в соответствии с ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • участие в разработке и в последующих изменениях ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • контроль соблюдения работниками Вашей организации требований законодательства и внутренних документов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • консультирование работников по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • подготовка сведений обо всех операциях, подлежащих обязательному контролю, документальному фиксированию, а также о необычных операциях для дальнейшего предоставления руководству;
  • ведение списка аффилированных лиц,
  • участие в идентификации клиентов, их уполномоченных представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев по договорам доверительного управления;
  • сдача отчётности (письменных сообщений);
  • подключение и настройка личных кабинетов;
  • "контрольные закупки" в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

***

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

***

Нужен займ под залог недвижимости?

Звоните:

8-937-970-54-71

***

Мы: КПК "Золото партии"

Совершаем трудовые подвиги: от рассвета и до наступления тьмы.

Адрес: Саратов, улица Московская, 41/41 (пересечение с Комсомольской)Нужен займ под залог недвижимости? - работаем в праздники!